公告日期：2022-05-06

广东寰宇电子科技股份有限公司

章程

2022 年 5 月

广东寰宇电子科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ......3
第二章 宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会 ......19

第六章 经理及其他高级管理人员 ......23
第七章 监事会......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度 ......28

第二节 会计师事务所的聘任......30

第九章 通知 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算 ......33

第十一章 修改章程......34
第十二章 附则......35

第一章 总则

第一条. 为维护广东寰宇电子科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更发起设立为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条. 公司名称：广东寰宇电子科技股份有限公司

第四条. 公司住所：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自
编号 202

第五条. 公司注册资本为人民币：5000 万元。

第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条. 董事长为公司的法定代表人。

第八条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条. 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条. 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司住所地人民法院诉讼解决。

第十一条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条. 公司的经营宗旨： 用户第一，诚信守正，创新为本，合作共赢；
为员工谋幸福，为企业谋发展，为社会创造价值——让生活更安全、舒适！

第十三条. 公司经营范围：

电子、通信与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；电梯、自动扶梯及升降机制造；工业自动控制系统装置制造；通信终端设备制造；机械式停车场设备制造；电子元件及组件制造；光电子器件及其他电子器件制造；照明灯具制造；电梯安装工程服务；电梯维修；机电设备安装服务；电气机械检测服务；电子产品检测；信息技术咨询服务；专利服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；场地租赁（不含仓储）；仓储代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；代收代缴水电费；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；制冷、空调设备制造；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
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