公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-001

证券代码：836503 证券简称：寰宇科技 主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室 H204

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黎振辉先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有

限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷款授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公

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司”）拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行（以下简称“工行南沙分行”）申请最高额 48,632,000.00 元（或等额外币）的银行融资业务（包括但不限于信用证、国内外贸易融资、保函、贴现、流动资金贷款、再融资、续贷、展期等融资业务），以本公司自有物业南沙区东涌镇马发街 16 号自编1 栋（厂房）作为抵押物，为公司银行融资业务提供抵押担保（含顺位抵押）。

具体事项以公司与工行南沙分行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与工行南沙分行实际发生的金额为准。公司在取得工行南沙分行的银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向交通银行股份有限公司广

州番禺支行申请流动资金贷款授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公

司 ”） 2023 年 拟 向交 通 银 行 股 份 有 限公 司 广 州 番 禺 支 行申 请 不 超 过

14,750,000.00 元流动资金贷款的授信额度，由广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华提供最高额 24,000,000.00 元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.回避表决情况

实际控制人黎振辉、詹春华均属于公司董事，公司董事卢锦荣之妻黎洁嫦系公司实际控制人黎振辉之妹，公司董事卢锦荣与公司实际控制人黎振辉系连襟关系，黎振辉、詹春华、卢锦荣为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

公告编号：2023-001

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司广

州凤凰大道支行申请流动资金贷款授信额度》议案

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年拟向中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行申请不超过8,000,000.00 元流动资金贷款的授信额度，以本公司拥有的“一种电梯电源控制系统及电梯系统”（专利号：ZL2019221527……
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