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发表于 2023-04-21 15:34:17 股吧网页版
寰宇科技:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


证券代码:836503 证券简称:寰宇科技 主办券商:财通证券
广东寰宇电子科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室 H204

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长黎振辉先生

6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由董
事长代表汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求,由总经理将公司 2022 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

对公司《2022 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年财务审计报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2022年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求,将公司 2022年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

根据公司经营规划和发展需要,结合公司资金状况,公司计划 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年年度财务预算》议案
1.议案内容:

对公司《2023 年年度财务预算的议案》进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:

为提高资金使用效率,提高收益水平,在不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品,为公司及股东创造更大的收益。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-009)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大……
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