公告日期:2021-08-17
公告编号:2021-018
证券代码:836508 证券简称:泉舜纸塑 主办券商:中泰证券
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2021 年8 月 17 日审议并通过:
选举吴泉水先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 8 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届监事会第一次会议于 2021 年8 月 17 日审议并通过:
选举陈有才先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 8 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议于 2021 年8 月 17 日审议并通过:
聘任王炳煊先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 434,860 股,占公司股本的 2.1743%,不是失信联合惩戒对象。
聘任卢富强先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱文强先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 8 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-018
聘任朱文强先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 8 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱文强先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 8 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 17 日审议并通过:
选举单丽红女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年8月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件
1、《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》;
2、《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》;
3、《厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
公告编号:2021-018
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
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