公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-025

证券代码：836508 证券简称：泉舜纸塑 主办券商：中泰证券
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836508 泉舜纸塑 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展及经营需要对 2021 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

单位：万元

序 交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易
号 金额

1 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 材料采购 1,000.00

2 泉舜集团（香港）控股有限 母公司的控股股东 销售产品 300.00
公司

3 厦门泉舜贸易有限公司 同一控制下企业 销售商品 1,000.00

（二）审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》
为落实公司 2021 年会计年度期间经营发展的资金需求计划，根据公司 2021
年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度内可循环使用），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时公

公告编号：2020-025

司及全资子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。
（三）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用闲置资金,提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用人民币不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度,有效期自股东大会通过之日起至 2021 年 12 月31 日。
（四）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》……
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