公告日期:2022-03-22
公告编号:2022-004
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次次会议 于 2022年 3 月 22 日审议并通过:
提名戴洪亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,077,665 股,占公司股本的 51.80%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄国强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈小江先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈梦若女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名蔡志义先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-004
(二)首次任命董监高人员履历
陈梦若女士,1991 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009
年至 2013 年,浙江大学,金融学本科。2013 年至 2015 年,德克萨斯州大学达拉斯
分校,金融学硕士。2015 年 12 月至 2018 年 10 月,就职于普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)审计部门;2018 年 10 月至今,就职于深圳天图资本管理中心(有 限合伙),任投融管理部主管。
蔡志义先生,1986 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005
年至 2007 年,厦门城市职业学院,法律事务专业。2015 年 10 月至 2017 年 7 月,就
职于厦门物之联智能科技有限公司,任销售经理;2017 年 8 月至 2019 年 4 月,就职
于海南中装速配科技有限公司,任销售总监;2019 年 4 月至今,就职于深圳装速配科 技有限公司,任销售总监。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2022 年3 月 22 日审议并通过:
提名黄宝艳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名程小灵女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
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为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响……
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