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公告日期:2022-04-11
公告编号:2022-008
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席黄宝艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过,黄宝艳和程小灵当选为公司第三届监事会股东代表监事;经公司职工代表大会选举,蓝瑞虾当选为公司第三
公告编号:2022-008
届监事会职工代表监事。黄宝艳、程小灵和蓝瑞虾组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意,选举黄宝艳女士为公司第三届监事会主席,任期为三年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
厦门美家帮科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 11 日
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