公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-015
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本公告涉及的关联交易是偶发性关联交易。
根据经营活动的需要,利用公司多年深耕互联网家装市场所形成的互联网家装系统服务优势及会员体系优势,2022 年度拟向关联方深圳装速配科技有限公司、海南中装速配科技有限公司、中装速配(珠海)信息技术有限公司等提供系统服务支持、会员推介及经营管理、财务管理、资本融资等支持服务,并收取合理的服务收入及管理费收入等,拟交易总金额不超过人民币 400 万元。上述偶发性关联交易属于优势互补,互惠互利,有利于促进公司持续稳定经营,促进公司发展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司独立性。上述偶发性关联交易通过股东大会审议后,将分多次合同执行。
(二)表决和审议情况
2022 年 4 月 26 日,公司第三届第二次董事会审议通过了《关于偶发性关
联交易的议案》。议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。回避表决情
况:关联方董事长戴洪亮、董事黄国强回避了对本议案的表决。该议案尚需提交2021 年年度股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
公告编号:2022-015
1. 法人及其他经济组织
名称:深圳装速配科技有限公司
住所:深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路 7 号皇城广场裙楼 3095-A03
注册地址:深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路 7 号皇城广场裙楼3095-A03
企业类型:有限责任公司
法定代表人:戴洪亮
实际控制人:无
注册资本:876.1215 万人民币
主营业务:一般经营项目是:网络技术、信息技术、计算机软硬件、信息系统、互联网、云计算、新媒体的技术开发与销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计;从事广告业务;软件开发;信息技术咨询服务;建筑装饰设计;灯具、装饰物品、家用电器、五金、家具及室内装饰材料、电子产品的销售;物业管理。许可经营项目是:增值电信业务;普通货物运输、仓储服务;建筑安装。
关联关系:深圳装速配科技有限公司为公司参股公司。公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人戴洪亮先生,同时是深圳装速配科技有限公司的法定代表人兼董事;公司股东东方富海(芜湖)移动创新股权投资基金(有限合伙)、珠海富海铧创信息技术创业投资基金(有限合伙),与深圳装速配科技有限公司的股东富海深湾(深圳)天使叁号创业投资基金(有限合伙)都属于东方富海的基金,董事黄国强也存在关联关系。
2. 法人及其他经济组织
名称:海南中装速配科技有限公司
住所:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001
注册地址:海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001
企业类型:有限责任公司
法定代表人:何小尖
实际控制人:无
注册资本:694.8064 万人民币
公告编号:2022-015
主营业务:软件开发;信息技术咨询服务;建筑装饰;建筑安装;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;五金、家具及室内装饰材料零售;家用电器及电子产品零售;交通运输、仓储;物业管理;自有房地产经营活动。
关联关系:海南中装速配科技有限公司为深圳装速配科技有限公司的全资子公司。
3. 法人及其他经济组织
名称:中装速配(珠海)信息技术有限公司
住所:珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方·云创园 8 楼 A804-102 单元(集
中办公区)
注册地址:珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方·云创园 8 楼 A804-102 单元
(集中办公区)
企业类型:有限责任公司
法定代表人:李恺弘
实际控制人:无
注册资本:20……
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