公告日期：2022-04-27

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定,会议召集、召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836509 美家帮 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京观韬中茂（厦门）律师事务所陈章荣、戴佳敏律师。
（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之一 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度报告及 2021 年度
报告摘要。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度董事会工作情况。（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务决算情况。（四）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务预算报告。
（五）审议《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构
（六）审议《2021 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑， 2021 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度监事会工作情况。（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截至 2021 年 12 月 31 日，厦门美家帮科技股份有限公司经审计合并报表
未分配利润为-70,823,885.79 元，公司实收股本为 60,000,000.00 元（另外资本公积为 65,343,886 元，归属于母公司所有者权益合计 54,520,000.21 元）。未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（九）审议《关于偶发性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2022-015）。
（十）审议《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中带“与持续经营相关的重大不确定性”段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容
详见公司 2022 年 4 月 27 日 在 全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》的公告（公告编号：2022-017）。
（十一）审议《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系……
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