公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-025

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022年 8 月 25 日审议并通过：

因岗位调整变动，提名戴斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去蔡志义先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022年 8 月 25 日审议并通过：

因岗位调整变动，提名刘凤橙先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去程小灵女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公告编号：2022-025

为了提高公司的运行效率，有利于公司经营发展。
（三）新任董监高人员履历

戴斌，男，1985 年 10 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
汉族。2003 年至 2007 年，华南农业大学，艺术设计专业。2007 年 7 月至 2010 年 8 月，
创办广州游霸网络科技有限公司，任 CEO；2010 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于厦门欣
欣信息有限公司，任产品总监；2018 年 3 月至 2018 年 10 月，就职于厦门智慧美家科
技有限公司，任 CEO；2019 年 3 月至 2022 年 3 月，创办西双版纳千农百社科技有限公
司，任 CEO；2022 年 4 月至今，就职于深圳装速配科技有限公司，任 CMO。

刘凤橙，男，1992 年 4 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，壮族。2010 年至 2014 年，就读厦门大学，软件工程专业。2014 年 7 月至 2020 年
7 月，就职于厦门二五八网络科技集团股份有限公司，任高级开发工程师；2020 年 7月至今，就职于深圳装速配科技有限公司，任技术经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司经营管理的需要，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

公告编号：2022-025

厦门美家帮科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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