公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-027

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第三
次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定,会议召集、召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 9 点 30 分。

公告编号：2022-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836509 美家帮 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之一 5 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号 2022-025）。
（二）审议《关于更换第三届监事会监事的议案》

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号 2022-025）。
（三）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-026）。

公告编号：2022-027

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券 账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日(9:00-17:00)

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路 65 号之一 5 楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈小江 电话：13850098199
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

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