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发表于 2022-08-29 15:47:45 股吧网页版
美家帮:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-29


公告编号:2022-023

证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长戴洪亮

6.会议列席人员:全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号:2022-023

定信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号 2022-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》(公告编号 2022-025)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2022-026)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2022-023

(四)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》规定,提请于 2022 年 9 月 16 日召开 2022
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事确认签字的《第三届董事会第三次会议决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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