公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-028

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：戴洪亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数55,815,052 股，占公司有表决权股份总数的 93.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2022-028

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号 2022-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于更换第三届监事会监事的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号 2022-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2022-028

露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡志义 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

16 日 时股东大会

戴斌 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审……
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