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发表于 2022-09-20 15:32:42 股吧网页版
美家帮:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-20



公告编号:2022-028

证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:戴洪亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数55,815,052 股,占公司有表决权股份总数的 93.03%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

-

公告编号:2022-028

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》(公告编号 2022-025)。

2、议案表决结果:

同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于更换第三届监事会监事的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》(公告编号 2022-025)。

2、议案表决结果:

同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号:2022-028

露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2022-026)。

2、议案表决结果:

同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡志义 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

16 日 时股东大会

戴斌 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审……
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