![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-26
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席黄宝艳
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公 司 章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公
司 年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求,监事会对 2022 年年度 报告进行了审核,审核意见如下:
1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和 公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有 限公司的各项规定,所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年 度的经 营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2022 年年度报告编制
和 审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚
假 记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别 及连带责任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,公司监事会主席代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审 议 通 过《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构》议案
1.议案内容:
《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
计机构的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实 际 出发,基于股东长期利益考虑, 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。