公告日期：2023-06-09

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴洪亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数55,815,052 股，占公司有表决权股份总数的 93.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案

1、议案内容

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台公告的《厦门美家帮科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号2023-003）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映总结公司董事会 2022 年工作情况，为 2023 年工作做好规划，现特编制公司 2022 年度董事会工作报告，交各位股东审阅。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为总结公司 2022 年财务决算情况，现
特编制公司 2022 年度财务决算报告，交各位股东审阅。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为做好公司 2023 年度财务预算工作，现特编制公司 2023 年度财务预算报告，交各位股东审阅。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，报酬为 8.5 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本……
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