公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-014

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴洪亮

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-014

定信息披露平台上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提请于 2023 年 9 月 16 日召开 2023
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

公告编号：2023-014

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址及修改公司章程。具体内容详
见公司于 2023 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事确认签字的《第三届董事会第五次会议决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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