公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-020
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴洪亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数55,815,052 股,占公司有表决权股份总数的 93.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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公告编号:2023-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1、议案内容
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2023-017)。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
1、议案内容
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》(公告编号2023-019)。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《厦门美家帮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2023-020
厦门美家帮科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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