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公告日期:2024-04-01
公告编号:2024-006
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事任免
公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2024 年
3 月 26 日审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》,该议案尚需 2024 年第一次
临时股东大会审议通过。公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 26 日审
议通过《关于选举吴松文为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。公司第三届监事
会第六次会议于 2024 年 3 月 26 日审议通过《关于更换第三届监事会监事的议案》,
该议案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
提名戴景春女士为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,582,471 股,占公司股本的 19.3041%,不是失信联合惩戒对象。
免去黄国强先生的董事,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴松文先生为公司职工代表监事,任职期限至本届监事会任期届满之日止,自
2024 年 3 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是
失信联合惩戒对象。
免去蓝瑞虾女士的职工代表监事,自 2024 年 3 月 26 日起生效。上述免职人员
持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-006
提名曾韦先生为公司监事,任职期限至本届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去刘凤橙先生的监事,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因相关人员工作调整,同时为了提高公司的运行效率,本次董事、监事任免有利于公司经营发展。
(三)新任董监高人员履历
戴景春女士,1979.9 出生,大学本科学历,汉族。1998.9-2002.6 就读于集美大学体育学院社会体育专业。2002.9-2016.8 任教于福清实验高中,2016.9 至今任教于福清玉融学校。2024 年 4 月起任厦门美家帮科技股份有限公司董事。
吴松文先生,1978 年 02 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019
年 7 月,毕业于华侨大学广告学专业;2013 年 02 月至 2014 年 11 月,任厦门慧达
天信息科技有限公司技术副总监;2014 年 12 月至 2016 年 11 月,任厦门惠动科技有
限公司副总经理兼技术总监;2017 年 05 月至 2021 年 12 月,任厦门乾汇通信息科技
有限公司技术总监;2022 年 06 月至 2023 年 05 月,任中安网视野(厦门)元宇宙科
技股份有限公司技术总监;2023 年 05 月起,任厦门美家帮科技股份有限公司技术总监;2024 年 3 月起任厦门美家帮科技股份有限公司监事。
曾韦先生,1992 年 4 月 24 日出生,中专专科学历,汉族。2007 年至 2009 年,就
读厦门工商旅游学校,会计专业。2018 年 5 月-2020 年 7 月就职厦门集装箱码头集团有
限公司任岸边管理员,2020 年 8 月至今,就职于深圳装速配科技有限公司,任职建材事业部总监;202……
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