公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-008

证券代码：836509 证券简称：美家帮 主办券商：东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴洪亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数55,815,052 股，占公司有表决权股份总数的 93.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘凤橙因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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公告编号：2024-008

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司董事会收到董事黄国强递交的辞职报告，黄国强先生因个人原因辞去公司董事职务。按照公司《章程》及有关制度，提名戴景春女士为公司新任董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东大会审议通过之日起生效。
详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事任免公告（更正后）》（公告编号 2024-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（二）审议通过《关于更换第三届监事会监事的议案》

1、议案内容

因岗位调整变动，公司提请免去刘凤橙先生的监事职务。同时，按照公司《章程》及有关制度，提名曾韦先生为公司新任监事，任职期限至本届监事会任期届
满之日止，自公司股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2024 年 4 月 1
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事任免公告（更正后）》（公告编号 2024-006）。
2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

公告编号：2024-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄国强 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时 审议通过
11 日 股东大会

戴景春 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临时 审议通过
11 日 股东大会

刘凤橙 监事 离职 ……
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