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公告日期:2024-04-29
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长戴洪亮
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告 》(公告编号2024-012)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定,由总经理代表管理层汇报公司 2023 年度经营工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,结合公司经营状况及未来发展需要,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑, 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日,厦门美家帮科技股份有限公司经审计合并报表
未分配利润为-82,238,866.45 元,公司实收股本为 60,000,000.00 元(另外资本公积为 65,343,886 元,其他综合收益-3,580,0……
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