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公告日期:2024-06-11
证券代码:836509 证券简称:美家帮 主办券商:东吴证券
厦门美家帮科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴洪亮
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数55,815,052 股,占公司有表决权股份总数的 93.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度报告及摘要》议案
1、议案内容
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台公告的《厦门美家帮科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号2024-012)以及《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-013)。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为反映总结公司董事会 2023 年工作情况,为 2024 年工作做好规划,现特编制公司 2023 年度董事会工作报告,交各位股东审阅。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1、议案内容
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为总结公司 2023 年财务决算情况,现
特编制公司 2023 年度财务决算报告,交各位股东审阅。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1、议案内容
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为做好公司 2024 年度财务预算工作,现特编制公司 2024 年度财务预算报告,交各位股东审阅。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于确认聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构,报酬为 8.5 万元。
2、议案表决结果:
同意股数 55,815,052 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,……
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