公告日期：2024-06-11

厦门美家帮科技股份有限公司

公 司 章 程

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ......12
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ......18
第二节 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 24
第一节 监事 ......24
第二节 监事会 ......25
第八章 投资者关系...... 27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28
第一节 财务会计制度 ......28
第二节 内部审计 ......29
第三节 会计师事务所的聘任 ......29
第十章 通知...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31
第一节 合并、分立、增资和减资 ......31
第二节 解散和清算 ......31
第十二章 修改章程...... 33
第十三章 附则 ...... 33

第一章 总则

第一条 为维护厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定经由厦门美家帮科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：厦门美家帮科技股份有限公司。

公司住所：厦门火炬高新区软件园二期望海路 65 号 B502-1。

邮政编码：361005

公司注册资本为 6000 万元人民币。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以向公司所在地的人民法院起诉。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨: 以人为本，极致服务

第十条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；专业化设计服务；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；承接所属建筑业企业在其
经营范围内委托的业务；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具
零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；信息技术咨询服务；软件开发；互联网
信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；互联网接入及相
关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息系统集
成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不含
需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不
含需经许可审批的项目）；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机、软
件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；装卸搬运；其他仓储业
（不含需经许可审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物运输）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。