公告日期:2024-02-21
公告编号:2024-020
证券代码:836521 证券简称:商客通 主办券商:中信建投
商客通尚景科技(上海)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于 2024年 2 月 19 日审议并通过:
提名马林艳女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 117,000 股,占公司股本的 0.2783%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为保障公司的决策运营,进一步提升公司治理水平,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名马林艳女士为公司第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
马林艳,女,1983 年生,中国国籍,本科学历。2007 年至 2015 年先后任职杰事杰
新材料(集团)股份有限公司财务管理中心高级经理、财务管理中心副总监。2015 年 6月至今历任尚景有限、商客通股份董事会秘书兼财务总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2024-020
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展的需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
公司本次非独立董事的提名、审议及表决程序合法有效,符合相关法律法规的规定所提名的非独立董事候选人,未发现有《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形,亦未发现有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受过中国证监会的任何处罚和惩戒,符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。独立董事一致同意《关于提名马林艳为公司第三届董事会董事的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
《商客通尚景科技(上海)股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
商客通尚景科技(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
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