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发表于 2022-08-29 18:13:38 股吧网页版
百诺医药:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-29


公告编号:2022-075

证券代码:836534 证券简称:百诺医药 主办券商:中金公司
山东百诺医药股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 20 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:公司监事会主席周化印先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《<2022 年半年度报告>议案》议案
1.议案内容:

具体内容请见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号:2022-075

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-074)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。报告期内,公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业规则》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体内容请见公司于
2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《山东百诺医药股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-073)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 ;
(二)《山东百诺医药股份有限公司第三届监事会第六次会议记录》 。

公告编号:2022-075

山东百诺医药股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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