公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-002

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：开源证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 2 月 23 日安徽东方帝维生物制品
股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836542 东方帝维 2023 年 3 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案 》

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。负责公司财务报告审计工作；不再 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案 》

为了提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《非上市公共公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，拟变更经营范围并修 订公司章程的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方 信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》（公告 编号：2023-003)。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-002

上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 10 日上午 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：闫莹 联系电话：……
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