公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-018

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：开源证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836542 东方帝维 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 6 月 30 日，安徽东方帝维生物制品股份有限公司（以下简
称 “公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-230,893,885.39 元，超过公 司股本总额 290,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-018

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 4、法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 7 日上午 10:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 闫 莹 联 系 电 话 ： 13696585175 传
真 ： 0558-2808959 地址：安徽省亳州市高新区亳菊路 889 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
安徽东方帝维生物制品股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日

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