公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-016

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：开源证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：：董事长张星

6.会议列席人员：监事会人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容：

公告编号：2023-016

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《安徽东方帝维生物制品股份有限
公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，安徽东方帝维生物制品股份有限公司（以下
简称 “公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-230,893,885.39 元，超 过公司股本总额 290,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中 小企 业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股 本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以上议案。 会议时间：2023
年 9 月 7 日 10:00-12:00；召开方式：采用现场和通讯方式召开；出席对象：
股权登记日（股权登记日为 2023 年 9 月 4 日）持有公司股份的股东、本公司
董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

召开地点：公司会议室。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
安徽东方帝维生物制品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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