![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-05-26
公告编号:2020-013
证券代码:836542 证券简称:东方帝维 主办券商:华安证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 15 日上午 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-013
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836542 东方帝维 2020 年 6 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈明、李洋律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况,并对公司 2020 年度董事会工作做规划。
(二)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况,并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
(三)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据和年度审计报告,公司编制了 2019 年度财务决算报告。
公告编号:2020-013
(四)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2020 年度财务预算报告。
(五)审议《关于公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
根据公司 2019 年度经营业绩及未来发展需要,拟定本年不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
(六)审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-014)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)。
(七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计工作期间,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。2020 年,公司拟继续聘请其为公司财务审计机构,聘期 1年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2020-013
三、会议登记方法
(一)登记方式
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。