公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-013

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：华安证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836542 东方帝维 2020 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈明、李洋律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和年度审计报告，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

公告编号：2020-013

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2020 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》

根据公司 2019 年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2020年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2020 年，公司拟继续聘请其为公司财务审计机构，聘期 1年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2020-013

三、会议登记方法
（一）登记方式
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