公告日期：2020-06-16

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：华安证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《安徽东方帝维生物制品股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数287,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 287,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年
度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 287,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和年度审计报告，公司编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 287,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 287,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：
根据公司 2019 年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 287,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司《2019 年年度报告及其摘要》的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，
真实、准确、完整反映企业经营情况。议案内容详见公司于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。