• 最近访问:
发表于 2020-06-16 15:37:10 股吧网页版
东方帝维:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-16


证券代码:836542 证券简称:东方帝维 主办券商:华安证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《安徽东方帝维生物制品股份有限公司公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数287,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;

3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况,并对公司 2020 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果:

同意股数 287,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年
度监事会工作情况,并对公司 2020 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果:

同意股数 287,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据和年度审计报告,公司编制了 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 287,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了
2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

同意股数 287,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度经营业绩及未来发展需要,拟定本年不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

同意股数 287,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司《2019 年年度报告及其摘要》的编制依据审计报告及公司报告期实际情况,
真实、准确、完整反映企业经营情况。议案内容详见公司于 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500