公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-020

证券代码：836542 证券简称：东方帝维 主办券商：华安证券
安徽东方帝维生物制品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2020 年半年度报告》议
案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2020-020

统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

1、半年度报告编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程。

2、半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 20 日

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