公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-022
证券代码:836550 证券简称:凯诗风尚 主办券商:国融证券
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 13 日上午 09:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-022
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836550 凯诗风尚 2021 年 9 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟向银行借款暨接受关联担保的议案》
具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》(公告编号:2021-020)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-022
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证及复印件;
2、自然人股东委托代理人参加会议的,代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证原件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。
3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加 盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);
4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);
5、办理登记手续,可用现场、信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 9 月 13 日 上午八点
(三)登记地点:苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:黄悦菁;联系电话:18913585275
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
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