公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-025
证券代码:836550 证券简称:凯诗风尚 主办券商:国融证券
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 31 日以专人方式发出
5.会议主持人:何文健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
因公司业务发展需要,对 2021 年关联交易进行了新增预计,预计 2021 年
公告编号:2021-025
向关联方上海极弘信息科技有限公司销售产品不超过人民币 500,000.00 元;同时,根据业务发展情况预计 2021 年全年可能发生采购不超过人民币500,000.00元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
何文健、何文良为上述关联事项的关联董事,对表决进行了回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
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