公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-005

证券代码：836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以专人方式发出

5.会议主持人：吕叶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规合公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023
年度监事会工作报告。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审
计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务
预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

议案内容：根据《证券法》、《挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求， 公司全体监事在全面了解和审核公司董事会编制的 2023 年年报及摘要后，认 为：

1、公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司

公告编号：2024-005

章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司预计 2024 年度日常性关联交易发生额不超过人民币 1880 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

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