公告日期：2024-03-21

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：西安市草堂科技产业基地南北九号路科技企业加速器园 15 号楼公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学立先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,316,290 股，占公司有表决权股份总数的 84.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划
（草案）（第二次修订稿）》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,880,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王学立股东参与员工持股计划，依照《公司章程》规定的表决回避制度王学立、范宇洪进行回避表决。
（二）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划
管理办法（第二次修订稿）》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,880,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王学立股东参与员工持股计划，依照《公司章程》规定的表决回避制度王学立、范宇洪进行回避表决。
（三）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划
授予的参与对象名单（第二次修订稿）》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,880,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

王学立股东参与员工持股计划，依照《公司章程》规定的表决回避制度王学立、范宇洪进行回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年第一次员工持
股计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、若员工持股计划发生变更、终止、存续期的延长和提前终止等重要事项，在履行持有人会议审议、由董事会提交股东大会审议等程序后，办理相应工商变更等事宜；

3、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需……
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