公告日期：2024-04-24

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票记名方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836552 博深科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请陕西泽秦律师事务所律师事务所张莹、代瑶瑶律师现场见证。（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《西安博深安全科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《西安博深安全科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席刘东博先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-027）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年年度财务决算报告》，对
公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度的运营情况和 2024 年度的计划，对编制的 2024 年度的
财务预算报告进行审议。
（七）审议《关联方资金占用情况的专项说明》

本年度不存在关联方占用资金的情形。
（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行专
项核查,对编制的截至 2023 年 12 月 31 日《西安博深安全科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》进行审议。
（九）审议《关于公司变更注册资本暨修改公司章程的议案》

详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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