公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-039

证券代码：836552 证券简称：博深科技 主办券商：开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836552 博深科技 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王学立为公司第四届董事会董事的议案》

选举王学立为公司第四届董事会董事。
（二）审议《关于选举范宇洪为公司第四届董事会董事的议案》

选举范宇洪为公司第四届董事会董事。
（三）审议《关于选举张有新为公司第四届董事会董事的议案》

选举张有新为公司第四届董事会董事。
（四）审议《关于选举张祖银为公司第四届董事会董事的议案》

选举张祖银为公司第四届董事会董事。
（五）审议《关于选举陈慧英为公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2024-039

选举陈慧英为公司第四届董事会董事。
（六）审议《关于选举王海隅、张拴田为公司第四届监事会监事的议案》

选举王海隅、张拴田为公司第四届监事会监事
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈慧英；地址：西安市草堂科技产业基地科技企业加速器园 15 号楼公司二楼会议室；电话：029-89021882。
（二）会议费用：费用自理。

公告编号：2024-039

五、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司董事会
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