• 最近访问:
发表于 2024-08-12 17:32:57 股吧网页版
博深科技:第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-12


公告编号:2024-047

证券代码:836552 证券简称:博深科技 主办券商:开源证券
西安博深安全科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长王学立先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:

详细情况请参见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号:2024-047

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-046)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》1.议案内容:

详细情况请参见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》(公告编号:2024-051)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-052)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2024-047

(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》
1.议案内容:

提请公司股东大会授权董事会全权办理变更股份回购用途并注销股份、减少注册资本、公司章程变更登记事项。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《对外投资公告》(公告编号:2024-050)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于向银行申请流动资金贷款授信的议案》
1.议案内容:

详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500