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发表于 2020-05-20 16:51:04 股吧网页版
万佳科技:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-20



证券代码:836572 证券简称:万佳科技 主办券商:东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长团军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数12120000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员 3 人,均列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容:

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏万佳科技开发股份有限

公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-002),《江苏万佳科技开发股份

有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。

2、议案表决结果:

同意股数 12120000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容:

公司董事长团军对公司 2019 年度董事会的工作及治理情况做了具体

的报告,并对公司 2020 年度董事会的工作做了规划。

2、议案表决结果:

同意股数 12120000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容:

监事会主席李磊对公司 2019 年度监事会的工作做了具体的报告

同意股数 12120000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《拟聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

财务审计机构》

1、议案内容:

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

审计机构,聘期为一年。

2、议案表决结果:

同意股数 12120000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告以及 2020 年财务预算报告》议案

1、议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制……
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