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发表于 2020-03-06 17:36:48 股吧网页版
视酷股份:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-06


公告编号:2020-007

证券代码:836573 证券简称:视酷股份 主办券商:光大证券

北京视酷伟业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 6 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。
(四) 会议召开方式

现场投票

公告编号:2020-007

本次会议采用现场投票方式召开。
(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间:2020 年 3 月 23 日上午 9:30 分。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象
股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836573 视酷股份 2020 年 3 月 18 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更换中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司董事会建议更换中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构。详见公司于当日在全国中小企业股份转让

公告编号:2020-007

系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《北京视酷伟业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-006)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:2020 年 3 月 23 日 9 时 00 分至 9 时 20 分。

(三) 登记地点:北京市海淀区学院路 7 号 7 层 703 室。

四、 其他
(一) 会议联系方式:

联系电话: 010-62368885;

传 真: 010-62368885 转 700;

联 系 人: 贾斌。

公告编号:2020-007

(二) 会议费用:参会股东费用自理。
五、 备查文件目录
(一)《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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