公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-009
证券代码：836573 证券简称：视酷股份 主办券商：光大证券
北京视酷伟业科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应出席会议的股东(包括股东授权委托代表)所持股份
38,500,000 股,占本公司股本总额的 100%。 本次股东大会的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《北京视酷伟业科技
股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2020-009
总数 38,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会无其他列席人员。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司董事会建议更换中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2019 年度审计机构。详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北
京视酷伟业科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：
2020-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 38,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号：2020-009
（一）《北京视酷伟业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
决议》 ；
北京视酷伟业科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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