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发表于 2023-05-29 17:22:05 股吧网页版
合缘生物:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-29


公告编号:2023-012

证券代码:836580 证券简称:合缘生物 主办券商:长江承销保荐
武汉合缘绿色生物股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:徐维烈先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署解除持续督导协议的议案》
1.议案内容:

公司拟解除与长江证券承销保荐有限公司签署的持续督导协议。且公司拟与其签订附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统出

公告编号:2023-012

具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟与联储证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容:

根据公司发展需要,公司拟与联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由联储证券任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉合缘绿色生物股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》,说明公司自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-012

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容:

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作,提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料,批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同,办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

……
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