公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-032

证券代码：836581 证券简称：捷思锐 主办券商：西部证券

北京捷思锐科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：北京市海淀区海淀北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1110 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王天保先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会主席邱瑞杰辞去监事职务，会议选举王天保先生为公

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司监事会主席，任期自 2020 年 5 月 29 日起，至第二届监事会期满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报

告>》议案

1.议案内容：

王天保先生就公司监事会 2019 年度工作情况向监事会作出《北京捷思锐

科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》

议案

1.议案内容：

公司财务负责人就公司 2019 年度财务决算情况向监事会作出《北京捷思

锐科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案>》

议案

1.议案内容：

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹

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配，保障公司未来发展的资金需求，决定公司 2019 年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《于<北京捷思锐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》

议案

1.议案内容：

公司财务负责人就公司 2020 年度财务预算情况向监事会作出《北京捷思

锐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，提请全体监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<北京捷思锐科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要>》

议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法

规、规章、规范性……
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