公告日期：2024-04-23

证券代码：836589 证券简称：德利得 主办券商：渤海证券
天津德利得供应链管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836589 德利得 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（天津）律师事务所高瞻、赵莹律师。
（七）会议地点

天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会向公司股东大会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会向公司股东大会作 2023 监事会工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

经全体董事一致同意，审议通过由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2023 年度审计财务报告》。详见公
司于 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《天津德利得供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司依据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编写了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会根据企业的经营情况及经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津德利得供应链管理股份有限公司
2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《天津德利得供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《天津德利得供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营需要，为实现公司稳健、持续发展，为维护全体股东的长远利益,公司拟订 2023 年度利润分配方案为：对公司 2023 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。留存利润全部用于补充流动资金，以保证本年度公司各项经营能够持续、稳定的快速发展，为公司整体发展与提升和资本运作做好相应准备。
（七）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《天津德利得供应链管理股份有限公司 2024 年度财务预算报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。