• 最近访问:
发表于 2022-04-28 22:39:13 股吧网页版
三尚传媒:第三届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


证券代码:836597 证券简称:三尚传媒 主办券商:申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:杨晓明先生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》的议

1.议案内容:

公司总经理根据公司 2021 年度各项情况编制了《年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议

1.议案内容:

公司董事会根据公司 2021 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》 的议案1.议案内容:

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告》及《东阳
三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的 2021年年度报告(公告编号:2022-004)、2021 年年度报告摘要(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度审计报告》 的议案

公司聘请的审计机构大华会计师事务所对公司 2021 年度的财务情况进行了
审计,并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》 的议案1.议案内容:

公司根据 2021 年度各项情况组织编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》 的议案1.议案内容:

公司根据 2021 年度各项情况以及对 2022 年度的预期编制了《2021 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度利润分配方案》 的议案1.议案内容:

为补充流动资金以确保 2022 年生产经营的顺利开展,2021 年度不进行利润
分配或利润转增资本公积。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500