公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-032

证券代码：836601 证券简称：考拉超课 主办券商：华创证券
深圳市考拉超课科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：兰红兵先生
6.会议列席人员：张伟锋、周凤英、黄涛、邓大成、艾虎
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举兰红兵为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关固定，选

公告编号：2021-032

举兰红兵先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2021 年 11 月 8
日起至 2024 年 11 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任兰红兵担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司业务开展需要，现经公司董事兰红兵提名，聘任兰红兵先生担任公司总
经理，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任艾虎担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司业务开展需要，现经公司董事兰红兵提名，聘任艾虎先生继续担任公司
副总经理，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任邓大成担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》，拟聘任邓大成继续担任公司财务总监，任期三年，自 2021 年
11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。

公告编号：2021-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任艾虎担任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟不设董事会秘书。现经董事兰红兵提名，聘任艾虎先生为公司信息披露负责
人，任期三年，自 2021 年 11 月 8 日起至 2024 年 11 月 7 日止。详情请参见公司
同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 指 定 披 露 平 台 （ http ：
//www.neeq.com.cn/）上发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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