公告日期：2022-05-26

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理（财务总监、总工 人员是指公司的副总经理（财务总监、总工
程师）、董事会秘书以及董事会决定聘任的
程师）。 其他高级管理人员。

第六十七条 股东大会召开时，本公 第六十七条 股东大会召开时，本公司
司全体董事、监事应当出席会议，总经理和 全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会
其他高级管理人员应当列席会议。 议。

第七十三条 股东大会应有会议记录， 第七十三条 股东大会应有会议记录，
由公司信息披露负责人负责。会议记录记载 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
以下内容： 容：

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓
名或名称； 名或名称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的 (二)会议主持人以及出席或列席会议的
董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓 董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓
名； 名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所 (三)出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司股份总数 持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例； 的比例；

(四)每一提案的审议经过、发言要点和 (四)每一提案的审议经过、发言要点和
表决结果； 表决结果；

(五)股东的质询意见或建议以及相应的 (五)股东的质询意见或建议以及相应的
答复或说明； 答复或说明；

(六)律师及计票人、监票人姓名； (六)律师及计票人、监票人姓名；

(七)《公司章程》规定应当载入会议记 (七)《公司章程》规定应当载入会议记
录的其他内容。 录的其他内容。

第一百〇一条 公司董事为自然人，有 第一百〇一条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾 3 年。 算完结之日起未逾 3 年。

（四……
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