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发表于 2021-11-08 15:40:47 股吧网页版
永捷科技:第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-08


公告编号:2021-019

证券代码:836607 证券简称:永捷科技 主办券商:方正承销保荐
永捷电子科技(天津)股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点:深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:半数以上监事推举张华主持本次会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张华为永捷电子科技(天津)股份有限公司第三届监
事会监事会主席》议案
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举张华先生为永捷电子科技

公告编号:2021-019

(天津)股份有限公司第三届监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张华,男,1966 年 1 月生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历,1986
年 8 月至 1988 年 9 月,就职于华中精密仪器厂任团委干事、技术员;1988 年 10
月至 2002 年 12 月,就职于永捷电子(深圳)有限公司,历任技术员、生产部经理、副总经理;2003 年 1 月至今任永捷电路版(青岛)有限公司总经理;2017年 1 月至今任公司监事。

经核查,张华先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《永捷电子科技(天津)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

永捷电子科技(天津)股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 8 日

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