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发表于 2020-06-29 16:30:36 股吧网页版
永捷科技:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-29



证券代码:836607 证券简称:永捷科技 主办券商:方正承销保荐

永捷电子科技(天津)股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点:香港特别行政区湾仔告士打道 181-185 号中怡商业大厦 5 楼永捷电路版有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长黄志国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

董事辛国胜、雷钢、梁智谦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

公司总经理黄志国先生向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》,董事会对总经理报告予以审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动 2020 年公司各方面的工作,董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告在 2019 年度公司的经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2019 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容:

董事会根据2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了天健审(2020)3-384 号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

公司编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要,详细内容见公司 2020 年 6 月

29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量等编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《2020 年度财务预算报告》,对资金、业务经营等指标进行了分析测算。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议……
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