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发表于 2020-07-27 16:20:44 股吧网页版
永捷科技:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-27



证券代码:836607 证券简称:永捷科技 主办券商:方正承销保荐

永捷电子科技(天津)股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点:深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长黄志国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开、议案审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动 2020 年公司各方面的工作,董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告在 2019 年度公司的经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

为了更好地履行公司监事会的工作职责,推动 2020 年公司各方面的工作,监事会制作了《2019 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告对 2019 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2019 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容:

董事会根据2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了天健审(2020)3-384 号标准无保留意见的《审计报告》。2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

公司编制了2019年年度报告及年度报告摘要, 详细内容见公司2020年6月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)

2.议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司2019年末的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量等编……
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