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发表于 2022-04-27 16:55:38 股吧网页版
新唐设计:华福证券有限责任公司关于山西新唐工程设计股份有限公司公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


华福证券有限责任公司关于山西新唐工程设计股份有限公司

公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

为进一步推动山西新唐工程设计股份有限公司(以下简称“新唐设计”或“公司”)增强公众公司意识,形成有效制衡的公司治理机制,促进新唐设计整体治理水平提升,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发[2021]116 号)(以下简称“通知”)要求及相关安排,华福证券有限责任公司(以下简称“主办券商”)作为新唐设计的主办券商,根据《通知》要求,督促挂牌公司开展自查工作并填报《挂牌公司治理专项自查及规范清单》,结合日常督导情况,以问题为导向,对新唐设计公司治理情况开展专项核查,并发表专项核查意见如下:

一、公司基本情况

证券简称:新唐设计

证券代码:836609

挂牌时间:2016 年 4 月 6 日

法定代表人:李红兵

统一社会信用代码:911401007701320698

注册资本:11,030.00 万元

注册地址:山西综改示范区太原学府园区汽贸路 1 号智创城 3 号 17 层

公司属性:民营企业

截至本报告出具日,李红兵直接持有公司 50.07%股份,并通过新唐合众间接持有公司 5.26%股份,共计持有公司 55.33%股份,为公司控股股东及实际控制人。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情况。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司内部制度建设情况如下:

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公 是

司治理规则》等业务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 否

建立内幕知情人登记管理制度 否

三、机构设置情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司董事会共 5 人,未聘任独立董事;公司监事
会 3 人,其中职工代表监事 1 人;公司高级管理人员共 4 名,其中 2 人担任董
事。

2021 年度公司董事会、监事会设置情况如下:

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担 否

任的董事人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公司董事会未下设专门委员会。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下:

事项 是或否

董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六 否

……
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